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起头：金融时报

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近日，国度金融监督不休总局网站流露了一批行政罚单，涌现金融监管力度和势头不减。

据《金融时报》记者梳理，6月21日，国度金融监管总局网站公布了75张罚单，触及多家银行、保障、相信机构及个东说念主。其中，有两张罚单的罚金金额超千万元，区别对机构及个东说念主共计罚没5997.8万元和4890万元；还有多名银行责任主说念主员被禁业。从处罚信息来看，贷款业务和单子融资是银行机构业务违法的主要鸿沟。

触及多家银行机构

从公布的信息来看，罚单触及多家银行机构。

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中国农业发展银行两家地方分支机构被罚。其中，农刊行新沂市支行未按法例进行贷款资金支付不休与为止，被罚金35万元；农刊行精河县支行因固定钞票贷款贷后不休不到位，信贷资金未按商定用途使用被罚金45万元.

国有大行中，中国银行上海东说念主民币交易业务总部因“违法超授权交易”等原因，被处罚金696.9万元。交通银行武汉青山支行因违法办理无理银行承兑汇票业务、违法办理无理保理融资业务被处罚金100万元，包袱东说念主彭琦、叶勇区别被辞谢从事银行业责任10年。

招商银行也收到共计超千万元罚金。其中，招商银行上海分行收到两张罚单，区别被处罚金880万元、160万元，两次受罚原因齐包括个东说念主贷款资金违法用于购房等辞谢性鸿沟。招商银行重庆分行则因信贷资金回流借债东说念主、未按技俩程度放款等5项案由被重庆银保监局罚金190万元。推断包袱东说念主收到教会及罚金。

广发银行武汉分行收到两张罚单共计370万元，推断包袱东说念主王瑞被毕生辞谢从事银行业责任。兴业银行资金营运中心因代客LPR利率互换业务违法等共10项案由，被处罚金400万元，3名个东说念主因业务违法收到教会，开云三公并被罚金5万元。

江西银行因未按法例审批紧要关联交易；向关联东说念主披发信用贷款；借新还旧、以贷还贷、以贷还息隐蔽不良；银行资金违法投向股市等18项案由被处罚金810万元。吴洪涛、徐继红等12名推断包袱东说念主被教会，并处5万元至30万元罚金不等。

外资银行中，渣打银行上海分行因“向部分关联东说念主披发信用贷款”等原因被责令改正，并被处罚金273.97万元。

还有部分农商银行、农信社被监管处罚。如宁波鄞州农村营业银行因职工与客户发生非每每资金往来、职工套取银行资金并违法使用被罚金90万元。云南楚雄永仁县农村信用相助联社因贷款支付不休与为止不到位，信贷资金被挪用，部分流入房地产企业账户罚金60万元。

千万级罚单两张

收到千万级罚单的两家机构区别是民生银行重庆分行和北京银行。

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罚单信息涌现，北京银行因“小微企业划型不准确”等14项非法违法作为被监管责令改正，并被罚金共计4830万元；民生银行重庆分行因多项单子非法违法事实被罚，共计东说念主民币5967.8万元。

凭据罚单，北京银行的主要非法违法事实（案由）包括：房地产类业务违法；地方政府融资不休不审慎；贷款及投资业务不休不到位；钞票分类不确切；流动资金贷款不休不到位，贷款资金被挪用；向不具有借债天禀的借债东说念主披发所在性贷款及个东说念主贷款、信用卡资金不休不审慎等。

2015年至2016年时辰，民生银行重庆分行的主要非法违法事实包括：违法买断假贴现的营业承兑汇票；违法开立同行账户用于单子交易；单子转贴现和买入返售、卖出回购业务设施中，存在“消限度”作为；未经授权办理投资业务等共10项。

北京银行周文军等11个推断包袱东说念主收到教会，并被罚金5万元或10万元不等。而民生银行重庆分行的三名推断包袱东说念主收到处罚，其中，重庆银保监局对民生银行重庆分行原行长和副行长曹瑜、赵晖区别辞谢从事银行业责任10年；对李震山教会并罚金30万元。

贷款业务是“重灾地”

从罚单信息来看，银行贷款业务已经业务违法主要原因，单子业务违法亦然监管良善的重心鸿沟。

贷款“三查”不到位是多家机构受罚的原因。北京银行的主要非法违法事实就包括：贷款及投资业务不休不到位；贷款及同行投资 “三查”严重不审慎；流动资金贷款不休不到位，贷款资金被挪用；向不具有借债天禀的借债东说念主披发所在性贷款及个东说念主贷款、信用卡资金不休不审慎等。

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贷款资金违法使用受到监管重心良善。江西银行违法事由触及了向关联东说念主披发信用贷款；个东说念主详细阔绰类贷款商定用途为购房；银行资金违法用于购地；银行资金违法投向股市；银行授信资金用于企业增资；向“四证”不全技俩提供融资等多项违法，违法处罚不良贷款亦然其受罚的紧要原因。

个东说念主贷款资金违法用于购房等辞谢性鸿沟是多家机构的受罚事由。招行上海分行就因此被罚金共计1040万元。招商银行重庆分行则因信贷资金回流借债东说念主；房地产供应链业务信贷资金用于垫资房地产建设技俩，贷款“三查”不到位等收到处罚。

多家中小银行也因贷款业务违法被罚。比如，汉口银行宜昌分行以自有资金披发交付贷款并承担本体性风险被罚金25万元。云南元谋农村营业银行因“信贷资金不休不审慎，信贷资金流入房地产企业账户、回流借债东说念主过甚关联东说念主账户、清偿借债东说念主名下按揭贷款或转如期进款”等违法问题，被罚金东说念主民币90万元。云南南华农村营业银行因“个东说念主贷款不休不审慎，信贷资金回流借债东说念主或其妃耦账户”等违法问题，被罚金东说念主民币60万元。宁波奉化农村营业银行股份有限公司因贷款“三查”不遵法、职处事为不休不到位的违法问题，被罚金东说念主民币60万元。宁波鄞州农村营业银行股份有限公司因贷款“三查”不遵法的违法问题，被罚金东说念主民币30万元。

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